Buch, Deutsch, 120 Seiten, Format (B × H): 210 mm x 148 mm
Reihe: Compliance, Revion
5. EU-Geldwäscherichtlinie, nationale Risikoanalyse, verstärkte Sorgfaltspflichten, Transparenzregister
Buch, Deutsch, 120 Seiten, Format (B × H): 210 mm x 148 mm
Reihe: Compliance, Revion
ISBN: 978-3-95725-970-7
Verlag: Finanz Colloquium Heidelberg
Dieser Leitfaden richtet sich vor allem an die Managementebene, die sich einen komprimierten Überblick in konziser und praxisnaher Form verschaffen möchte.
Inhalt u. a.:
Überblick über die Neuerungen der 5. EU-Richtlinie im neuen GwG
Auswirkungen auf Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Berücksichtigung der NRA (Nationale Risikoanalyse) im Rahmen der Risikoanalyse
Melde- und Eintragungspflichten im Transparenzregister
Ausblick auf die 6. EU-Richtlinie