Berndt | Risikobasierte Geldwäsche-Prävention | Buch | sack.de

Berndt Risikobasierte Geldwäsche-Prävention



Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten. mit zahlreichen Checklisten

Erscheinungsjahr 2009, 247 Seiten, Gebunden, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 574 g Reihe: Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden der Internen Revision
ISBN: 978-3-503-12072-7
Verlag: Erich Schmidt Verlag


Berndt Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen.
Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können:

- risikobasierter Überwachungsansatz
- Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
- Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
- Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.

Zielgruppe


Interne Revisoren von Kreditinstituten; externe Prüfer; Risikomanager von Kreditinstituten; Geldwäschebeauftragte; Controller in Kreditinstituten

Weitere Infos & Material



Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen

Ihre Nachricht*
Wie möchten Sie kontaktiert werden?
Anrede*
Titel
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Firma
Telefon
Fax
Bestellnr.
Kundennr.
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.