Berndt | Risikobasierte Geldwäsche-Prävention | Buch | 978-3-503-12072-7 | sack.de

Buch, Deutsch, 247 Seiten, Format (B × H): 156 mm x 216 mm, Gewicht: 572 g

Reihe: Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden der Internen Revision

Berndt

Risikobasierte Geldwäsche-Prävention


Aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten

Buch, Deutsch, 247 Seiten, Format (B × H): 156 mm x 216 mm, Gewicht: 572 g

Reihe: Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden der Internen Revision

ISBN: 978-3-503-12072-7
Verlag: Erich Schmidt Verlag

Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen.
Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können:

- risikobasierter Überwachungsansatz
- Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
- Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
- Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.
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Zielgruppe

Interne Revisoren von Kreditinstituten; externe Prüfer; Risikomanager von Kreditinstituten; Geldwäschebeauftragte; Controller in Kreditinstituten

Autoren/Hrsg.

Berndt, Michael

Fachgebiete

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