Data Content Zusatzlisten/PEP-Daten

PEP-Daten, SCO-Liste, AME-Screening

Reguvis Fachmedien GmbH

Datenbank, Deutsch

In enger Zusammenarbeit mit namhaften Kooperationspartnern stellen wir neben unserem Datenservice „HADDEX Sanktionslisten“ in unserem Download-Center auf Anfrage weitere Sanktionslisten bereit:

Datenservice PEP Liste (Politisch exponierte Personen)
Informationen zur Erfüllung von PEP-Prüfverpflichtungen im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) zum Download in speziellen Datenformaten für gängige Banking-Systeme oder proprietäre Datenformate

Datenservice SCO Liste (Sanctions Control & Ownership)
Indirekte Sanktionsmaßnahmen / Mittelbare Bereitstellungsverbote aufgrund von Sanktionsregelungen der EU, des UK und gemäß der US OFAC 50 % Rule
Im Format der HADDEX Sanktionslisten aufbereitet zum direkten Screening von Geschäftspartnern gegen „Beteiligungs-Sanktionen“ ohne aufwändige Systemanpassungen, Bereitstellung über das Reguvis-Downloadcenter möglich

Datenservice AME (Adverse Media Entities / Watch list)
Daten zur erweiterten Compliance-Prüfung über gesetzliche Bereitstellungsverbote hinaus. Der Datenservice beinhaltet Angaben zu Personen oder Unternehmen, die durch negative mediale Berichterstattung als risikoreich eingestuft werden.
Auf Anfrage erhältlich in unserem Download-Center.

Bitte beachten Sie, dass ggf. eine separate Lizenzvereinbarung mit unserem Kooperationspartner erforderlich ist; die Bereitstellung durch Reguvis kann erst anschließend erfolgen. Bitte sprechen Sie uns an!

Ihre Vorteile
- Tagesaktuelle Datengrundlage
- Daten zur Integration in Softwarelösungen unserer Kooperationspartner zum automatisierten Sanktionslistenscreening
- Automatisierter Download (BAsync-Tool) möglich

Dieses Produkt beinhaltet
- Datenservice PEP-Liste (Politisch exponierte Personen)
- Datenservice SCO Liste (Sanctions Control & Ownership)
- Datenservice AME (Adverse Media Entities / Watchlist)

Fachgebiete

• Rechtswissenschaften Öffentliches Recht Wirtschaftsverwaltungsrecht / Öffentliches Wirtschaftsrecht Außenwirtschafts-, Zollverwaltungs- und Preisrecht