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Droschl-Enzi / Böhm / Drobesch | Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Buch | 978-3-7007-7804-2 | www.sack.de

Buch, Deutsch, 160 Seiten, PB, Format (B × H): 148 mm x 210 mm

Reihe: Rechtspraxis

Droschl-Enzi / Böhm / Drobesch

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-7007-7804-2
Verlag: LexisNexis ARD ORAC

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

Buch, Deutsch, 160 Seiten, PB, Format (B × H): 148 mm x 210 mm

Reihe: Rechtspraxis

ISBN: 978-3-7007-7804-2
Verlag: LexisNexis ARD ORAC

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Droschl-Enzi / Böhm / Drobesch Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Böhm, Bernhard
Drobesch, Christa
Kaufman, Nicole
Kodada, Christoph
Romstorfer, Bernhard
Taurua, Elfriede
Droschl-Enzi, Annegret

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Die Herausgeberin:

Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Verfahren und Rechtsfragen liegt. Sie ist Vortragende bzw Autorin von einschlägigen Publikationen.

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