Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
Buch, Deutsch, 400 Seiten, Buch
ISBN: 978-3-7910-6194-8
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.
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