Liebe Besucherinnen und Besucher,

aufgrund unseres Sommerfestes sind wir am 03. September 2026 bis 14 Uhr erreichbar. Am 04. September 2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Team von Sack Fachmedien

Parkman | Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing | Buch | 978-1-292-28235-0 | www.sack.de

Buch, Englisch, 392 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 664 g

Parkman

Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing


2. Auflage 2019
ISBN: 978-1-292-28235-0
Verlag: FT Publishing International

Buch, Englisch, 392 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 664 g

ISBN: 978-1-292-28235-0
Verlag: FT Publishing International

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations.

It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

Parkman Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Parkman, Tim

Weitere Infos & Material

  • Chapter 1: Fundamental Concepts
  • Chapter 2: The International AML and CFT Framework
  • Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
  • Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
  • Chapter 5: Reputational risk
  • Chapter 6: Suspicion recognition
  • Chapter 7: International Cooperation
  • Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.