Parkman | Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing | Buch | 978-1-292-28235-0 | www.sack.de

Buch, Englisch, 392 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 664 g

Parkman

Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing


2. Auflage 2019
ISBN: 978-1-292-28235-0
Verlag: FT Publishing International

Buch, Englisch, 392 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 664 g

ISBN: 978-1-292-28235-0
Verlag: FT Publishing International

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations.

It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

Parkman Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Parkman, Tim

Weitere Infos & Material

  • Chapter 1: Fundamental Concepts
  • Chapter 2: The International AML and CFT Framework
  • Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
  • Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
  • Chapter 5: Reputational risk
  • Chapter 6: Suspicion recognition
  • Chapter 7: International Cooperation
  • Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies

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