Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute

1. Auflage 2024
ISBN: 978-3-8005-1911-8
Verlag: Fachm. Recht u.Wirtschaft

Buch, Deutsch, 345 Seiten, Format (B × H): 149 mm x 211 mm, Gewicht: 684 g

Reihe: CB - Compliance Berater Schriftenreihe

Das Werk beschäftigt sich mit der Verdachtsmeldung im Geldwäschegesetz am Beispiel der Kreditinstitute. Zunächst gibt es einen Überblick der Regelungsmaterie, wobei auf internationale, europäische und nationale Vorgaben der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung näher eingegangen wird.

Es folgt eine systematische Einordnung des Geldwäschegesetzes sowie eine Hervorhebung der Besonderheiten bei der Auslegung. Sodann werden die Bedeutung und der Ablauf einer Verdachtsmeldung in einem Kreditinstitut beschrieben und der Charakter sowie der Normzweck der Verdachtsmeldung analysiert.

Der Hauptteil des Werks untersucht näher die Voraussetzungen der Tatbestandsmerkmale, der Rechtsfolge und weitere Auswirkungen der Verdachtsmeldung und weist auf praktische Probleme hin. Zuletzt werden verfassungsrechtliche Aspekte im Überblick dargestellt, wobei insbesondere auf das Bestimmtheitsproblem der Verdachtsmeldung näher eingegangen wird. In diesem Zusammenhang werden auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Zielgruppe

Unternehmen, Vorstände, Geschäftsführer, Geldwäschebauftragte, Compliance-Verantwortliche, Rechts- und Compliance-Abteilungen

Autoren/Hrsg.

Wende, Jacob

Fachgebiete

• Rechtswissenschaften Recht, Rechtswissenschaft Allgemein
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Compliance

Über Autor(innen)

Dr. Jacob Wende ist geboren in Berlin und hat Rechtswissenschaften in Greifswald studiert. Für sein zweites Staatsexamen ist er nach Frankfurt am Main gezogen. Heute ist er Geschäftsführer von einem Technologie- und Beratungsunternehmen für Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement.