Bausch / Voller Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

1. Auflage 2014
ISBN: 978-3-658-05555-4
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 268 Seiten

Reihe: Business and Economics (German Language)

Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Bausch, Olaf

Voller, Thomas

Inhaltsverzeichnis

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

Über Autor(innen)

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.