Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
E-Book, Deutsch, 309 Seiten, eBook
ISBN: 978-3-658-17562-7
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.