Bausch / Voller | Geldwäsche-Compliance | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 309 Seiten

Reihe: Business and Economics (German Language)

Bausch / Voller Geldwäsche-Compliance

Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
2. Auflage 2020
ISBN: 978-3-658-17562-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter

E-Book, Deutsch, 309 Seiten

Reihe: Business and Economics (German Language)

ISBN: 978-3-658-17562-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise

Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende

Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen 

Bausch / Voller Geldwäsche-Compliance jetzt bestellen!

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Bausch, Olaf
Voller, Thomas

Weitere Infos & Material

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

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