Diergarten / Barreto da Rosa Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
1. Auflage 2015
ISBN: 978-3-11-033784-6
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, 452 Seiten

Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.
Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc.
Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, gewerbliche Güterhändler

Autoren/Hrsg.

Diergarten, Achim

Barreto da Rosa, Steffen

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
• Rechtswissenschaften Strafrecht Nebenstrafrecht (einschl. Wirtschafts- und Medienstrafrecht)
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Compliance

Über Autor(innen)

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Bayerisches Landeskriminalamt, München.