Diergarten / Fraulob | Geldwäsche | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 768 Seiten, E-Book

Diergarten / Fraulob Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-7910-4405-7
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

E-Book, Deutsch, 768 Seiten, E-Book

ISBN: 978-3-7910-4405-7
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München
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Autoren/Hrsg.

Diergarten, Achim
Fraulob, Ulrich

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

2. Kommentierung Geldwäschegesetz

3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug

4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug

5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Fraulob, Ulrich
Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

Diergarten, Achim
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Achim Diergarten

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Ulrich Fraulob

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

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