Mildeberger / Fein | Geldwäsche-Compliance | Buch | 978-3-8462-1379-7 | sack.de

Buch, Deutsch, Band 7, 70 Seiten, Format (B × H): 207 mm x 307 mm, Gewicht: 224 g

Reihe: comply. Dossiers

Mildeberger / Fein

Geldwäsche-Compliance

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister
3. aktualisierte Auflage 2022
ISBN: 978-3-8462-1379-7
Verlag: Reguvis Fachmedien GmbH

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Buch, Deutsch, Band 7, 70 Seiten, Format (B × H): 207 mm x 307 mm, Gewicht: 224 g

Reihe: comply. Dossiers

ISBN: 978-3-8462-1379-7
Verlag: Reguvis Fachmedien GmbH

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

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Autoren/Hrsg.

Mildeberger, Tobias
Fein, Daniela

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Aus dem Inhalt: - Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche
- Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister
- Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten
- Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung und FAQ zum Geldwäschegesetz

Autoreninfo: Daniela Fein ist seit 2012 Rechtsanwältin in der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR in Mainz. Sie ist sowohl als Strafverteidigerin als auch in der Beratung von deutschen und internationalen Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance tätig. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen bei der Aufdeckung von strafrechtlichen Verstößen im Unternehmen oder gegen das Unternehmen.

Tobias Mildeberger ist Rechtsanwalt und Partner der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR, Mainz. Er ist als Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafverfahren tätig und berät darüber hinaus deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance, um insbesondere strafbares Verhalten in Unternehmen präventiv zu verhindern. Herr Mildeberger ist darüber hinaus Lehrbeauftragter für Wirtschaftsstrafrecht an der Wiesbaden Business School Hochschule RheinMain. Er publiziert und referiert regelmäßig zu Themen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.

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