Barreto da Rosa / Diergarten | Praxiswissen Geldwäscheprävention | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 664 Seiten

Reihe: De Gruyter Praxishandbuch

Barreto da Rosa / Diergarten Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
3. umfassend überarbeitete Auflage 2025
ISBN: 978-3-11-151054-5
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

E-Book, Deutsch, 664 Seiten

Reihe: De Gruyter Praxishandbuch

ISBN: 978-3-11-151054-5
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.

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Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfung, Steu / Money laundering officers, law firms, auditors, tax consultants,

Autoren/Hrsg.

Barreto da Rosa, Steffen
Diergarten, Achim

Weitere Infos & Material

Steffen Barreto da Rosa , München; Martina De Buyser , Köln; Achim Diergarten , Kaufbeuren; Gabriele Marx-Steinacker , Gmund; Kim Malte Träris , Berlin; Sebastian Wolf , Germering.

Achim Diergarten , Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa , Munich, Germany.

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