Barreto da Rosa / Diergarten Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
3., umfassend überarbeitete Auflage 2025
ISBN: 978-3-11-151159-7
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

E-Book, Deutsch, 664 Seiten

Reihe: De Gruyter Praxishandbuch

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.

Zielgruppe

Money laundering officers, law firms, auditors, tax consultants, / Geldwäschebeauftragte, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfung, Steu

Autoren/Hrsg.

Barreto da Rosa, Steffen

Diergarten, Achim

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
• Rechtswissenschaften Strafrecht Nebenstrafrecht (einschl. Wirtschafts- und Medienstrafrecht)
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Compliance

Über Autor(innen)

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München.

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Munich, Germany.