E-Book, Deutsch, Band Band 7, 68 Seiten, Format (B × H): 210 mm x 297 mm
Reihe: comply.Dossier
mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister
E-Book, Deutsch, Band Band 7, 68 Seiten, Format (B × H): 210 mm x 297 mm
Reihe: comply.Dossier
ISBN: 978-3-8462-1380-3
Verlag: Reguvis Fachmedien GmbH
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Aus dem Inhalt: - Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche
- Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister
- Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten
- Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung und FAQ zum Geldwäschegesetzrten