Barreto da Rosa / Diergarten | Praxiswissen Geldwäscheprävention | Buch | 978-3-11-067161-2 | sack.de

Buch, Deutsch, 452 Seiten, Format (B × H): 175 mm x 246 mm, Gewicht: 1090 g

Barreto da Rosa / Diergarten

Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
2. umfassend überarbeitete Auflage 2021
ISBN: 978-3-11-067161-2
Verlag: De Gruyter

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Buch, Deutsch, 452 Seiten, Format (B × H): 175 mm x 246 mm, Gewicht: 1090 g

ISBN: 978-3-11-067161-2
Verlag: De Gruyter

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
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Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe

Autoren/Hrsg.

Barreto Da Rosa, Steffen
Diergarten, Achim

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München.

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