Diergarten / Barreto da Rosa

Praxiswissen Geldwäscheprävention



Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

2. thoroughly revised Auflage 2021, 452 Seiten, Format (B × H): 175 mm x 244 mm, Gewicht: 948 g
ISBN: 978-3-11-067161-2
Verlag: De Gruyter


Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
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Weitere Infos & Material


Barreto Da Rosa, Steffen
Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München.


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