Buch, Deutsch, 12 Seiten, Format (B × H): 210 mm x 297 mm
Reihe: Ratgeber
Buch, Deutsch, 12 Seiten, Format (B × H): 210 mm x 297 mm
Reihe: Ratgeber
ISBN: 978-3-946853-06-0
Verlag: markt intern Verlag
Aus dem Inhalt des Ratgebers:
Anzeichen und Indikatoren für Geldwäsche
Welche Pflichten müssen Güterhändler erfüllen?
Wie funktioniert die Risikoanalyse?
Wer muss einen Geldwäschebeauftragten benennen?
Vorgehensweise bei konkretem Geldwäsche-Verdacht
Wie wird der wirtschaftlich Berechtigte ermittelt?
Wichtige Sonderregeln bei politisch exponierte Personen
Welche jeweiligen Landesbehörden überwachen die Güterhändler?
Schaubild 'Vorgehensweise bei Bezahlung mit hohen Bargeldbeträgen'
Stand: März 2022
Zielgruppe
Güterhändler, Händler, Fachhändler, Edelmetallhändler, Kunsthändler
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftssektoren & Branchen Einzel- und Großhandel
- Rechtswissenschaften Wirtschaftsrecht
- Rechtswissenschaften Recht, Rechtswissenschaft Allgemein Recht: Ratgeber, Sachbuch
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Compliance
- Rechtswissenschaften Strafrecht Nebenstrafrecht (einschl. Wirtschafts- und Medienstrafrecht)