<b>Achim Diergarten</b><p>Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München</p><b>Ulrich Fraulob</b><p>Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München</p> | Geldwäsche | Buch | 978-3-7910-4102-5 | sack.de

Buch, Deutsch, 768 Seiten, Buch, Format (B × H): 171 mm x 244 mm

<b>Achim Diergarten</b><p>Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München</p><b>Ulrich Fraulob</b><p>Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München</p>

Geldwäsche


Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Buch, Deutsch, 768 Seiten, Buch, Format (B × H): 171 mm x 244 mm

ISBN: 978-3-7910-4102-5
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
<b>Achim Diergarten</b><p>Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München</p><b>Ulrich Fraulob</b><p>Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München</p> Geldwäsche jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Diergarten, Achim

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Diergarten, Achim
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Fraulob, Ulrich
Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

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